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未兌付31億!“人人愛家金融”案4人被提起公訴

來源:網貸之家綜合| 2019-06-18 09:25:52| 4213人閱讀| 0條評論
摘要
據浙江檢察官方微信消息,2019年6月13日,杭州市下城區人民檢察院對駱某某、王某某、杜某某、張某等4人非法吸收公眾存款、集資詐騙一案(涉及人人愛家金融平臺),依法向杭州市下城區人民法院提起公訴。據其披露,至案發,共吸引注冊會員173萬人,實際投資會員約30萬人,目前受到損失未兌付的會員約3.7萬人,未兌付金額約31億元。

網貸之家綜合浙江檢察官方微信6月17日發布的消息,2019年6月13日,杭州市下城區人民檢察院對駱某某、王某某、杜某某、張某等4人非法吸收公眾存款、集資詐騙一案,依法向杭州市下城區人民法院提起公訴。

經下城區檢察院審查查明,2015年7月,駱某某、王某某和王某甲(另案處理)3人出資成立杭州某某金融信息服務有限公司,分別占25%、15%和60%的公司股份,后招聘張某擔任財務,杜某某擔任運營總監,并在互聯網以及手機APP設立“人人愛家金融”網絡理財投資平臺(以下簡稱平臺),從事線上P2P業務,以“愛家寶”、“穩賺計劃”等發標名稱,以預期年化7%-12%的收益率吸引公眾投資

2016年9月,因平臺虧空約4000萬元人民幣,駱某某等3人將該平臺轉讓給盧某某(另案處理)等人,由杜某某、張某和干某、曹某某(均另案處理)等人繼續經營該平臺,并與盧某某等人合謀加大平臺推廣,繼續騙取投資人投資。至案發,共吸引注冊會員173萬人,實際投資會員約30萬人,目前受到損失未兌付的會員約3.7萬人,未兌付金額約31億元。

案件正在法院審理中。

公開信息顯示,人人愛家金融由杭州孔明金融信息服務有限公司運營。網貸之家此前曾報道,根據杭州警方通報,2018年7月6日, 杭州市公安局下城區分局已對杭州孔明金融信息服務有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。

根據彼時警方通報,“人人愛家金融”平臺前實際控制人駱某力、王某華、王某奎因涉嫌集資詐騙罪,已被檢察院依法批準逮捕。涉案嫌疑人曹某萬、杜某平、張某、劉某棟、王某欣、謝某瑞因涉嫌非法吸收公眾存款罪,已被檢察院依法批準逮捕。涉案嫌疑人張某因涉嫌窩藏罪,已被檢察院依法批準逮捕。法定代表人吳某喜及其他涉案犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公眾存款罪,被依法采取強制揩施。

之后的2018年11月28日,警方再度通報,已依法對中科光電集團有限公司的法定代表人盧某建采取刑事強制措施,新增凍結涉案公司的賬戶資金及查封中科光電集團有限公司的涉案資產,警方將持續督促中科光電集團有限公司盡快歸還欠款。通報中提到的盧某建系此前逃跑的盧立建,工商登記信息顯示,盧立建為中科光電集團有限公司法定代表人。

網貸之家了解到的信息顯示,盧立建與盧志建建立的“溫州盧家幫”詐騙團伙,染指網貸行業,操控多家P2P平臺。包括人人愛家金融、投之家壹佰金融、中科金服、聚勝財富翡翠島理財火錢理財堅果理財邦邦理財等。

溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
  • 平臺背景:風投系
  • 上線時間:2015-11-12
  • 評  級: -名
  • 銀行存管: 恒豐銀行
  • 網友點評: 3.1 分(316條
  • 30日成交: -
網友評論
條評論
  • 七大姑
    19/06/19
    江蘇南京的付融寶梁振邦卷走31億,出借人投訴無門,真黑
  • 雪孩兒老實的姑媽
    19/06/18
    數字金融,最后錢不知去向
  • 陸乘風內向的表舅
    19/06/18
    這出借人的血汗錢什么時候拿回??拿回多少??31億元人民幣到哪里去了???
  • 羅人杰另類的舅舅
    19/06/18
    如此龐大的資金虧空,國家怎么辦?
  • 裴三野
    19/06/18
    真好!什么時候還錢呢
  • 侯進錄
    19/06/18
    31億這么多錢能藏到哪里??100元大鈔得多少卡車??
  • 小龍人飄逸的大娘
    19/06/18
    謝謝分享
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