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恒遠鑫達涉嫌非吸12人被抓:運營P2P去投網

來源:金融虎| 2019-12-07 10:52:51| 5939人閱讀| 0條評論
摘要
通州公安分局依法對北京恒遠鑫達信息咨詢有限公司(以下簡稱“恒遠鑫達”)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,依法開展調查工作。據了解,恒遠鑫旗下運營P2P去投網,借貸余額6000余萬元。此外,該公司創始人王鑫還曾戰略入股A股上市公司臺基股份,今年11月被免去董事職務。

12月6日消息,北京市公安局通州分局官方微信對外通報顯示,根據群眾舉報及前期調查工作,2019年11月15日,通州公安分局依法對北京恒遠鑫達信息咨詢有限公司(以下簡稱“恒遠鑫達”)涉嫌法吸收公眾存款案立案偵查,依法開展調查工作。據金融虎了解,恒遠鑫旗下運營P2P去投網借貸余額6000余萬元。此外,該公司創始人王鑫還曾戰略入股A股上市公司臺基股份,今年11月被免去董事職務。

11月29日,通州公安分局對涉案公司總裁許某某(男,65歲),副總裁張某(男,48歲)、副總裁盧某某(男,40歲)等12名主要犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。為核實涉案金及受損情況,請該公司投資受損群眾盡快攜帶相關材料到居住地公安機關報案取證。請投資人通過合法途徑理性表達訴求,做到不傳謠、不信謠,不妨害社會管理秩序、干擾案件正常辦理,并配合公安機關調查取證工作,公安機關將適時公布案件進展情況。

公開資料顯示,恒遠鑫達是一家集財富管理、工程建設、消防科技、拍賣典當、酒店建設等業務于一體的大型集團化企業,旗下擁有恒遠盛世、恒遠鑫盛、恒遠投資、去投網、恒遠銀都酒店等相關支柱產業。

企查查信息顯示,北京恒遠鑫達信息咨詢有限公司成立于2016年04月22日,注冊資本1.2億元,法人王鑫。在國內設有38家分支機構,其中有17家已被注銷。今年11月12日,原控股股東北京鑫邦控股集團有限公司退出,變更為由恒遠鑫達科技集團有限公司全資控股。股權穿透后,王鑫間接持股比例達90%。鑫邦控股的法人也為王鑫,該公司股權關系較為復雜。企查查信息顯示,恒遠鑫達科技集團有限公司持股40%,天津臺基海德股權投資合伙企業(有限合伙)和國瑞鳳凰文化旅游產業(北京)有限公司分別持股30%。

需要指出的是,恒遠鑫達科技集團有限公司還控股有北京恒遠鑫達投資管理有限公司(P2P平臺去投網)90%股權,法人吳芷萱持股19%,此前設有7家分支機構均已注銷。

據去投網官網介紹,作為恒遠鑫達集團旗下網絡借貸信息中介平臺,2016年6月18日正式線,實繳注冊資本5億元。“恒遠鑫達”成立于2014年,是一家多元化企業集團,注冊資金總額逾5億元,業務涉及工程、金融、酒店、消防等領域,創業5年來布局了“大數據人工智能、智慧服務”等新技術場景,產業布局全國2/3的省份,業務遍及全球10個國家和地區。

去投網運營數據顯示,截至2019年10月31日,平臺借貸余額6040萬元,利息余額837萬元,借貸余額筆數為23901筆,當前出借人數量1120人,當前借款人數量2258人。

據媒體此前報道指出,恒遠鑫達在全國開設多家分公司及門店,旗號,以“投資人資金由恒豐銀行存管”為誘餌,向社會不特定人群集資,投資人資金通過POS機刷到“恒遠鑫達”公司賬戶,資金流向不明,有非法集資嫌疑。經調查,恒遠鑫達各分公司業務員、經理均稱公司做的是互聯網金融,投資人資金由恒豐銀行存管。一份投資模式表和電子版《出借咨詢與服務協議》顯示,投資金額5萬-500萬元不等,期限1個月至12個月,預期年化收益分別為1個月5.6%,3個月7%,6個月(月返息)8%,6個月年返息8.2%,12個月月返息10%,12個月年返息11%,18個月11.2%,24個月月返息11.5%及24個月年返息12%。

另值一提的是,今年11月11日,A股上市公司臺基股份(300046.SZ)發布公告稱,鑒于公司控股股東襄陽新儀元半導體有限責任公司因王鑫個人原因及公司戰略需要提議免去其董事職務,為確公司董事會正常運轉,公司召開董事會,同意提請股東大會免去王鑫董事職務,王鑫將不在公司擔任任何職務。據披露,2018年12月5日,王鑫經公司股東大會舉為第四屆董事會董事,原任期至2020年11月10日。截至該公告日,王鑫間接持有1.25%股份。

王鑫即為恒遠鑫達的創始人、董事長。背景資料顯示,2018年11月19日,臺基股份與恒遠鑫達及海德資本在北京簽署《戰略合作協議》,并引入戰略股東王鑫。協議約定,恒遠鑫達或其關聯方擬以直接或間接方式投資入股臺基股份,初步確定持股比例為3-5%,入股方式包括但不限于協議轉讓、大宗交易二級市場集合競價、參與定向發等法律法規允許的方式。此外,為支持臺基股份及海德資本發展,由恒遠鑫達或其關聯方在北京向臺基股份、海德資本及其投資企業提供辦公、研發場所。

溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
  • 平臺背景:民營系
  • 上線時間:2016-06-18
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  • 銀行存管: 廊坊銀行
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