x

多多理財非集案開庭:9嫌犯退贓1億元及3輛豪車

分類:熱點觀察| 作者:探長讀財| 2019-11-11 10:36:45| 4568人閱讀
摘要
經檢方材料顯示,多多理財共吸收22.6萬投資人41.6億元人民幣,最終造成3萬余人損失超過10億元人民幣。

2019年11月05日午,杭州市上城區人民法院開庭審理多多理財法吸收公眾存款案,多多理財股東和高管屠甫、施勇健、柯玲兵、童卿、梁爭、周江濤、屠永東、龔勝飛、章瑜共9人出庭受審。起訴書顯示,屠永東和屠甫是堂兄弟,章瑜是屠永東的表弟。

庭審材料顯示,屠甫與屠永東為多多理最初的實際控制人;施勇健曾擔任多多理財運營總監,管理線上平臺運營;梁爭為多多理財技術總監;周江濤為多多理財財務總監,對平臺吸收資金進行歸集和統籌管理。龔勝飛原為人人理財車貸經理,后加入多多金服。章瑜擔任多多理財出納職位,負責歸集虛假企業賬戶并管理自融資金。

起訴書顯示,2015年7月,屠甫、屠永東成立多多理財,屠甫、屠永東為實際控制人。2015年9月,屠甫、屠永東又注冊成立杭州多多金服,發布線上理財產品,并在線下向借款人放款。

法庭檢方起訴材料顯示,未經金融監管部門批準,屠甫、屠永東上線多多理財理財產品,以8.8-14.8%利率為誘餌,向不特定對象吸收資金。期間因公司運營資金不足,屠甫、屠永東還以公司員工名義注冊公司,在平臺發布虛假產品自

經檢方材料顯示,多多理財共吸收22.6萬投資人41.6億元人民幣,最終造成3萬余人損失超過10億元人民幣。

2017年12月,多多理財與浙江貝田投資管理有限公司實際控制人李振軍簽署股權轉讓協議,以2.4 億元的價格轉讓給貝田投資,原有團隊繼續留守6個月以上。庭審記錄顯示,多多理財轉讓時,償余接近8億元,也就是說,多多以待償余額大約3折的價格賣給了李振軍。據屠甫供述,李振軍實際支付1.8億元。

起訴書指出,9名犯罪嫌疑人變相吸收公眾存款,數額巨大,應以變相吸收公眾存款罪論處。

起訴書還披露了9名嫌疑人的退贓情況,其中屠永東退贓1500余萬元以及勞斯萊斯一輛;屠甫退贓5500萬元及賓利轎車一輛;龔勝飛退贓30余萬元及瑪莎拉蒂一輛;施勇健退贓退贓30余萬元;梁爭退贓81萬元;多多理財前管理層共計退贓超過1億元。

在量刑部分,檢察機關指出,屠甫與屠永東全權負責多多公司運營,且獲得巨額利益,應當認定為主犯,量刑應在5年以上,10年以下有期徒刑,并處罰金。其中,檢察機關建議對屠永東從重處罰。

對施勇健、梁爭、周江濤、龔勝飛4人,檢察機關建議判處3年-5年有期徒刑,并處罰金。

對章瑜、柯玲兵、童卿三名犯罪嫌疑人,檢察機關建議判處2-4年有期徒刑,并處罰金。

庭審記錄顯示,法院將綜合考慮控辯雙方意見后,擇日宣判。

公開信息顯示,李振軍為投融系網貸平臺實控人關聯平臺包括多多理財、投融家、萌小新三家。2018年7月9日,多多理財官方微信號發布公告,稱已經無法聯系到多多理財實際控制人李振軍以及財務總監何永琴,兩人已準備跑路。2018年12月底,警方發布了針對李振軍的色通緝令。

多多理財是浙江多多互聯網金融信息服務有限公司下的P2P平臺,成立于2015年7月,業務以車貸為主。多多理財兩大股東為占股70%的浙江貝田投資管理有限公司及占股30%的西藏瀚澧電子科技合伙企業。多多理財曾宣傳稱,平臺由國有企業浙江光大商貿實業公司及上市企業興樂集團參股的互聯網金融理財平臺

溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
APP 廣告圖
網友評論
條評論
  • ls
    20/02/10
    法停判了就等于平臺解散了嗎
  • 朱亭帥氣的小舅子
    20/01/23
    多多理財政府錢追回,為什么不退還勞苦大眾血汗錢?再說國家打擊力度不夠,為什么給多多理財注冊,不注冊會經營吧,錢為什么不退?
  • 朱亭帥氣的小舅子
    20/01/23
    為什么不退款,己經追款了?
  • ls
    20/01/23
    何時退給投資者?
  • 小鉆風樸實的表弟妹
    20/01/13
    何時退錢,怎么沒有公告
  • 李莫愁好色的大爺
    20/01/10
    什么時間退還投資人血汗錢?能退多少?
  • 烏雞國國王滑稽的弟妹
    19/12/13
    這刑判的真的棒
  • 熱情的表姐
    19/12/03
    誓死捍衛自己的血汗錢,
  • 孫策善良的妹夫
    19/11/14
    三五年的牢獄生活,換來祖宗八代的榮華富貴,多么的令人羨慕啊!
  • 阿哲
    19/11/13
    非吸5-10年的,要是公家的錢估計1000萬就得吃花生米咯。唉....
    江琴老實的婆婆
    十億的資金應判死刑,這都是我們的血汗錢。這都是監管部門的不為
推薦閱讀
  • 熱 點
  • 行 業
  • 政 策
  • 平 臺
  • 研究數據
  • 理 財
  • 互聯網金融
                熱帖排行

                相關推薦:

                1/1
                万料堂波叔一波中特